Der Italiener aus der Provinz Alessandria sei den Grenzbeamten während einer Kontrolle aufgefallen. Das Bargeld, das er bei sich trug, habe sich zwar innerhalb des erlaubten Limits befunden. Es seien aber auch verdächtigen Bankunterlagen zu einem Schweizer Konto in Chiasso TI gefunden worden.

Die Finanzpolizei aus Alessandria habe daraufhin die vom Universitätsprofessor vorgelegten Dokumente genauer geprüft und sei auf 65'000 Euro gestossen, die nicht beim italienischen Fiskus deklariert waren. Der Fall sei den Steuerbehörden übergeben worden.